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强内控管理基础 守合规经营底线
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作者：陈涵琳
为有效贯彻落实风险管理第一、效益（利润）第二、规模第叁的理念，强化内控合规管理建设，夯实公司高质量发展根基，公司以“风控提级”促管理提升，实现精益化管理，编制了内部控制手册1.0版。
一、把握系统思路，化零为整成体系
始终坚持前瞻性思考、全局性谋划，一体推进经营管理活动内控体系建设。按照宏观思考、总体规划、系统完备、衔接配套、务实管用、简便易行的思路，围绕叁重一大决策管理、采购管理、合同管理、项目（经营单位）管理、投资管理、集采实施、供应链管理等十余个方面，全面梳理风险点304项，管控流程122项，建立管控模型，搭建具有公司特色的内控体系1.0版。
二、强化权责对等，明确职责优授权
内控管理关键在于加强权力运行的制约和监督，按照决策、执行、监督互相制衡，权责法定、权责对等的要求，细化管理权责，厘清权力边界，形成制度与流程、授权、问题、建议一一对应的清单。在此基础上，根据“分事行权、分岗设权、分级授权”的原则，坚持问题导向、目标导向、效果导向，紧盯风险管控关键环节，全面排查风险隐患，针对现有管理流程和授权审批机制，开展了3轮共4次意见征集和会议讨论，深度优化公司经营授权体系。
叁、聚焦专业归口，完善业务强管理
始终坚持“113”立项评审机制和“211”业务归口机制，全面梳理业务体系建设。从业务前端严格把关，全面督导业务单位项目前期尽调工作，厘清价值点、盈利点和风险点，织密织牢风险防控网，切实做到业务提质、风控提级、管理提效。从合同订立、合同履行、合同登记、合同监管形成闭环管理，推动合同归口管理取得从无到有、从有到优的突破，实现内控管理“大循环”和归口管理“小循环”。
四、着力常态维护，巩固成效明措施
坚持把内控管理融入日常、抓在平常，做到内控管理经常化、内控监督严格化，确保内控成果最大化。坚持多形式引导干部员工学习掌握内控知识，切实提升内控工作水平，省砂石公司、亚星官网会员登汇建、建材汉寿和建材保靖等业务单位相继开展内控制度培训，并编制各自内控手册，进一步统一思想认识，强化内控理念。
公司将持续抓好内控体系升级迭代，不断增强深化内控建设的思想自觉和行动自觉，将加强内控建设作为防风险、提质效、强治理的重要手段，一体推进内控与业务工作，持续防范各类风险，促进经营管理水平全面提升。
